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招商银行嘉兴南湖支行成功堵截利用假身份证开户

2017-07-29 15:25:47 来源: 浙江在线   编辑 谢劼

  近日,林某来到招商银行南湖支行办理银行卡开卡业务,并称自己为某公司员工,需要办理一张工资卡。经办柜员对客户进行身份识别和采集身份证件信息时发现客户所持的身份证存在诸多疑点,通过联网核查时发现身份证记载信息与联网核查内容一致,但进一步审核发现,该身份证防伪标志与普通身份证有差异,且卡面光滑、质地柔软。

  为争取更多的时间来进行真伪鉴别,柜员借故说系统有故障,让客户耐心等待,并立即向当班主管报告该情况,主管凭借多年的营运条线工作经验发现该证件确实属于可疑证件,并通过多方渠道进一步辨别出客户所持证件为伪造证件。柜员回到工位后以系统立马恢复为由让其稍作等候,与此同时主管立即拨打了报警电话。不久,派出所的民警赶到,成功将该男子控制。经初步询问,林某某打算办理一张开通网上支付的银行卡,但是又不想通过自己的身份证来办卡,于是在网上花了150元伪造了证件。民警随即将林某某带往派出所作进一步调查。

  此案是典型的客户利用假身份证办理银行卡业务的事件,在办理过程中招行柜员本着高度的敏感性和风险防控意识,认真审核客户证件,仔细核实客户的身份情况,在发现问题后及时上报主管,成功堵截了银行卡柜面的风险事件。

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