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央行曝光三家比特币平台违规操作融资融券

2017-01-19 09:53:26 来源: 中国经济网  记者 岳品瑜 编辑 谢劼

  在央行进驻比特币交易平台一周后,于1月18日晚间透露了部分平台违规情况。其中,“比特币中国”存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题;“币行”、“火币网”违规开展融资融券业务,未按规定建立相关反洗钱内控制度。

  央行上海总部相关负责人在介绍了“比特币中国”现场检查的有关情况时称,初步检查发现,“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。人民银行上海总部提醒,机构及个人投资者应高度重视该平台存在的风险隐患,维护好自身财产安全。

  此外,央行营业管理部表示,初步发现“币行”、“火币网”等比特币交易平台违规开展融资融券业务,导致市场异常波动。此外,这些平台均未按规定建立相关反洗钱内控制度。

  不过,据相关比特币交易平台内部人士称,目前央行的检查并未结束。

  1月11日,央行发布消息进驻“火币网”、“币行”、“比特币中国”等交易平台,就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。

  北京商报记者此前也从相关监管层了解到,此次监管层主要调查比特币交易平台的杠杆违规交易,涉嫌违法外汇政策、洗钱等行为。

  相比之下,杠杆违规交易更为严重。此前,比特币交易平台均有涉及杠杆交易,行业内普遍杠杆倍数约在3倍左右,最高可达5倍。在专家看来,比特币平台的杠杆交易确实存在较大风险。

  黄金钱包首席研究员肖磊表示,比特币交易平台开发出来的诸多衍生产品,已经具有了很高的风险,如果没有设置一定的门槛,让普通投资者参与其中的话,风险是巨大的,比如杠杆类业务,确实需要更加透明和更严格风控体系才行。

  北京寻真律师事务所律师王德怡表示,这种杠杆式的交易应当被严令禁止。杠杆交易放大了风险,其做空机制使得该类交易在本质上和期货交易一致,从事该类交易从投资演变成一种投机或赌博,成为一些人进行诈骗的工具,引发金融风险和社会问题。

  目前,各家比特币交易平台也已经暂停了杠杆交易。受调查结果影响,比特币价格应声下跌,从21时05分的6140元/个最低跌至5765元/个。截至21时54分,火币网行情中比特币报5843元/个。

  业界猜测,未来央行可能对比特币交易平台设置一些红线。肖磊表示,此次监管很难对比特币交易平台一刀切,因为比特币本身是一个试验,在全球各国都存在比特币的交易,中国不可能单方面禁止,而且央行也需要这方面的研究和人才,需要培养对数字货币的认识,实际上比特币市场的存在,是在给未来中国央行发行数字货币做用户教育。未来可能画出一些红线,防止比特币平台越界。

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